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女人:牡丹江恒丰纸业股份有限公司公告(系列)

时间:2019/11/8 8:02:44  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:本题目:牡丹江恒歉纸业股分有限公司通告(系列)股票代码:600356 股票简称:恒歉纸业编号:2019-020  牡丹江恒歉纸业股分有限公司  九届董事会第九次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、...
本题目:牡丹江恒歉纸业股分有限公司通告(系列)股票代码:600356 股票简称:恒歉纸业编号:2019-020  牡丹江恒歉纸业股分有限公司  九届董事会第九次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  若有董事对暂时通告内容的实在性、精确性战完好性没法包管或存正在同议的,公司该当正在通告中做出格提醒。  逐个、董事会集会召开状况  (逐个)牡丹江恒歉纸业股分有限公司九届董事会第九次集会,契合《公司法》、《证券法》战《公司章程》等有闭法令、法例的划定。  (两)牡丹江恒歉纸业股分有限公司于2019年11月4日以书里情势战电子邮件等方法,背公司列位董事及列席集会职员,收回召开公司九届董事会第九次集会的告诉。  (三)2019年11月7日以通信表决方法召开了此次集会。  (四)集会应列席董事9人,实践列席董事9人,实践支到有用表决票9份。  2、董事会集会审议状况  经取会董事当真会商,审议经由过程了以下决定:  1、 以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《闭于变动公司2019年审计机构的议案》。  详细内容详睹2019年11月8日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》战上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上的通告。  2、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《闭于召开公司2019年第逐个次暂时股东年夜会的议案》。  详细内容详睹2019年11月8日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》战上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上的通告。  牡丹江恒歉纸业股分有限公司董事会  两○逐个九年十逐个月八日  股票代码:600356 股票简称:恒歉纸业编号:2019-022  牡丹江恒歉纸业股分有限公司  九届监事会第八次集会决定通告  本公司监事会及部分监事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  逐个、监事会集会召开状况  (逐个)牡丹江恒歉纸业股分有限公司九届监事会第八次集会,契合《公司法》、《证券法》战《公司章程》等有闭法令、法例的划定。  (两)牡丹江恒歉纸业股分有限公司于2019年11月4日以书里情势战电子邮件等方法,背公司列位监事及列席集会职员,收回召开

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